• La presencia de la CONMEBOL en este encuentro internacional forma parte de su política de combate frontal a la corrupción y al lavado de dinero, que ha tenido un capítulo más con el reciente urgimiento presentado ante el fiscal paraguayo que investiga las operaciones entre Nicolás Leoz y el Banco Atlas SA.

Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la OEA, la CONMEBOL estuvo presente.

Por medio de Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento, la institución expuso la política de combate frontal contra la corrupción y el lavado de dinero que la Confederación lleva adelante en forma consecuente desde el 2016.

“En CONMEBOL transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó Graciela Garay.

En el principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América, la participación de la CONMEBOL toma especial relevancia teniendo en cuenta el llamado que, hace apenas unas semanas, fue presentado ante la Fiscalía para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.

El Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021.

Así, es oportuno recordar que la primera denuncia fue hecha ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.

*Con información de CONMEBOL